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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE VILMORIN & CIE 2016-2017 71
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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Les Comités spécialisés
(1)
Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie
(2)
Directeur Financier de Vilmorin & Cie
(3)
Directeur de la Stratégie et du Développement de Vilmorin & Cie
2.3.2. Le Comité Stratégique
Composition au 30 juin 2017
Créé en 2010, le Comité Stratégique est composé au 30 juin 2017
de quatre Administrateurs et est actuellement présidé par Jean-
Yves FOUCAULT. Sont également membres de ce Comité, Philippe
AYMARD, Mary DUPONT-MADINIER, et Pascal VIGUIER.
Participent également à ce Comité Miriam MAES, Emmanuel
ROUGIER
(1)
, Daniel JACQUEMOND
(2)
et Damien BOURGAREL
(3)
.
Missions
Le Comité Stratégique est chargé en particulier de :
revoir les orientations stratégiques ainsi que l’analyse prospective
des marchés et de l’évolution concurrentielle,
proposer la désignation des nouveaux Administrateurs
indépendants.
Son fonctionnement est régi par un Règlement Intérieur adopté par les
membres du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2017.
Principaux travaux 2016-2017
Le Comité Stratégique s’est réuni deux fois au cours de l’exercice
2016-2017, avec un taux de participation de 100%. Ses travaux ont
notamment porté sur :
la présentation du plan à moyen terme 2015 et une analyse
rétroactive sur cinq exercices de ce processus,
les opérations de consolidation de l’industrie de l’agrochimie et des
semences,
les évolutions majeures des technologies et de la R&D amont,
les dossiers de développement.
Compte tenu du choix actuel de réserver aux seuls Administrateurs
indépendants l’attribution de jetons de présence ainsi que de
l’organisation spécifique de sa Direction Générale, en lien avec son
actionnaire de référence, Vilmorin & Cie ne dispose pas actuellement
formellement et directement d’un Comité des Rémunérations. Aussi
le Conseil d’Administration a retenu l’option de ne pas mettre en place
ni Comité des Nominations, ni Comité des Rémunérations, mais de
traiter directement dans ses séances plénières de ces questions.